江苏三房巷实业股分有限公司2012年第一次临时股

江苏三房巷实业股分有限公司2012年第一次临时股

04月 19, 2020 阅读 喜欢 0

  证券代码:600370 证券简称:三房巷 编号:2012-011

  江苏三房巷实业股分有限公司

  2012年第一次临时股东大年夜会决定通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次会议无否决或修改提案的状况

  ●本次会议无新提案提交表决

  1、会议召开和列席状况

  (一)、江苏三房巷实业股分有限公司2012年第一次临时股东大年夜会于2012年9月13日上午9:00在江苏省江阴市周庄镇本公司五楼会议室召开。

  (二)、列席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股分总数及占公司有表决权股分总数的比例状况:

  列席会议的股东和代理人人数

  3

  所持有表决权的股分总数(股)

  161,003,016

  占公司有表决权股分总数的比例(%)

  50.49

  (三)、本次会议由董事会提议召开,会议由董事长卞平刚师长教师掌管,会议的表决方法契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

  (四)、公司在任董事7人,列席7人;公司在任监事3人,列席3人。公司董事会秘书、董事候选人、监事候选人均列席了本次会议,高管也均列席了本次会议。

  2、提案审议状况

  会议以记名投票表决方法,审议经过以下决定:

  (一)、审议并经过了《公司董事会换届选举议案》。

  本次对非自力董事、自力董事候选人辨别采取积累投票制一一停止选举。

  1、 非自力董事选举

  姓名

  得票数

  得票数占到会有表决权的股分总数比例

  可否经过

  卞刚红

  161,003,016

  100%

  是

  卞建峰

  161,003,016

  100%

  是

  卞国宏

  161,003,016

  100%

  是

  何红波

  161,003,016

  100%

  是

  2、 自力董事选举

  姓名

  得票数

  得票数占到会有表决权的股分总数比例

  可否经过

  王桂珍

  161,003,016

  100%

  是

  沈晓军

  161,003,016

  100%

  是

  马丽英

  161,003,016

  100%

  是

  以上七人构成公司第七届董事会。任期均为三年,至本届董事会届满为止。